Công an TP Hồ Chí Minh xác định quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc đội lốt đầu tư “tiền ảo” lớn nhất từ trước đến nay với số tiền giao dịch hơn 3,8 tỉ USD.
Tạm giữ 59 đối tượng liên quan đường dây đánh bạc 3,8 tỉ USD
Chiều 2/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan này đã phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng internet – là đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do Công an Thành phố Hồ Chí Minh khám phá. Công an đã bắt được đối tượng cầm đầu là Huỳnh Long Bạch và Nguyễn Đắc Quý đang lẩn trốn tại Quận 7 vào chiều 1/12.
Đường dây đánh bạc với số tiến hơn 3,8 tỉ USD – tương đương 87.612 tỉ đồng.
Đây là chuyên án quy mô mà Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh theo dõi, chỉ đạo lập chuyên án đấu tranh. Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên internet có phương thức hoạt động rất tinh vi. Cụ thể, thay vì đặt cược theo phương thức thông thường, các đối tượng đặt cược thông qua việc dùng tiền Việt để mua các loại tiền điện tử (Etherum, USDT, TRON..), liên kết với các sàn tài chính; sau đó quy đổi, nạp/rút tiền để đánh bạc.
Theo Cơ quan Công an, thủ đoạn này gây khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý. Đường dây này hình thành nhiều đường dây nhỏ, phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý, tổ chức đánh bạc chặt chẽ với quy mô lớn, phát triển ở khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Ngày 5/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành bắt, khám xét, tạm giữ tổng cộng 59 đối tượng (trong đó 13 đối tượng trọng điểm, 16 con bạc, 30 đối tượng liên quan). Công an lập biên bản thu giữ tang vật ước tính giá trị khoảng 20,9 tỷ đồng, bao gồm: 40 máy tính xách tay, 15 máy tính các loại; 79 điện thoại di động, 34 thẻ ATM và tài khoản ngân hàng, 3 máy POS, 7 ô tô, 4 xe máy… và hơn 2,9 tỷ đồng tiền mặt cùng các tài liệu như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, biên nhận, hợp đồng đặt cọc mua bán đất đai, giấy chứng nhận kinh doanh…), giấy tờ tùy thân, sổ tay ghi chép và thiết bị, phương tiện khác liên quan vụ án.
Bước đầu, công an xác định quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng của nhóm đối tượng trên có số tiền giao dịch hơn 3,8 tỉ USD – tương đương 87.612 tỉ đồng.
Đánh bạc đội lốt đầu tư “tiền mã hoá”
Điều tra ban đầu xác định, quy mô đường dây này có số tiền giao dịch tương đương 87.600 tỷ đồng (chỉ tính tiền con bạc tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái), do các đối tượng Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu, Phạm Thị Mai Ngân và Nguyễn Đắc Quý cầm đầu, điều hành. Có thể khẳng định, đây là đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do Công an Thành phố khám phá.
Qua đấu tranh, khai thác, các đối tượng khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng tại hai trang web Swiftonline và Nagaclubs – hai trang trung gian liên kết với sàn cá cược quốc tế Evolution. Để hưởng “hoa hồng” từ người chơi, các đối tượng lôi kéo con bạc bằng hình thức bảo hiểm là đảm bảo sẽ được hoàn tiền nếu thua. Lượt chơi và lượng tiền đánh bạc càng nhiều thì băng nhóm này được hưởng lợi càng cao.
Để tham gia đánh bạc, con bạc cần thực hiện các bước như: Đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano (ở nước ngoài), sau đó dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua tiền ảo Ethereum hoặc USDT, sau đó tạo tài khoản trên trang web game đánh bạc và liên kết với các tài khoản tiền ảo. Khi chơi thì con bạc thực hiện theo hướng dẫn của người “đọc lệnh”, là những kẻ lôi kéo con bạc tham gia.
Ngoài ra, để thu hút người chơi, các đối tượng thường xuyên sử dụng mạng xã hội để quảng bá, mời gọi mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao, đưa ra các gói bảo hiểm hứa hẹn sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua để thu hút người tham gia. Khi số lượng người chơi nhiều, chúng sẽ đánh sập trang web để chiếm đoạt tiền trong tài khoản tiền ảo và tránh sự điều tra, xử lý của cơ quan chức năng.
Vụ việc đang được Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ.
